jueves, 18 de mayo de 2017

Ucayali: Desbaratan banda de lavado de activos Se incautaron cuatro avionetas de una de las empresas de la red creada por el expresidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez



LIMA
Como parte de un megaoperativo realizado en las ciudades de Pucallpa, Contamana y Lima, la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una organización criminal dedicada al lavado de activos, que lideraba desde prisión el expresidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez. Para ello se valía de una red de testaferros con los que incluso llegó a montar una línea aérea regional.
El éxito de la intervención se tradujo no solo en la captura de cuatro presuntos testaferros de Velásquez Portocarrero, sino en la incautación de cuatro avionetas en el Aeropuerto Internacional FAP “David Abensur Rengifo” de Pucallpa y el aeródromo de Contamana, en Loreto. El valor de las aeronaves ascendería a los US$5 millones y su precio de venta bordearía los US$8 millones. Asimismo, fueron decomisadas tres camionetas y una trimoto, valorizadas en US$ 80.000.
Por otro lado, un total de cinco inmuebles fueron allanados y se incautó equipos informáticos y documentación contable clave para las investigaciones, se informó a INFOREGIÓN.
En la operación participaron 140 agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) y de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), junto con siete representantes de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Los resultados del megaoperativo, denominado “Manto Verde”, fueron expuestos por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, junto al viceministro de Orden Interior, Rubén Vargas. Entre los altos mandos policiales presentes estuvieron el subdirector general de la Policía Nacional del Perú, General PNP Richard Zubiate Tello, el director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), General PNP José Lavalle Santa Cruz, el director de Investigación de Lavado de Activos, entre otros.
Entre los capturados figuran los directores de la empresa North American Float, presuntos testaferros del ex presidente regional de Ucayali, quien actualmente purga una condena de cinco años de prisión por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negocio incompatible.
Los detenidos han sido identificados como Leslie Keiko Aragaki Márquez y su esposo José Aguilar Acosta, quienes cayeron en La Molina (Lima). En ese mismo distrito fue atrapada Iris Fabiola Guzmán Armán, directora de la firma. Mientras que al interior de un inmueble en Yarinacocha (Pucallpa), los agentes del orden detuvieron al contador de la compañía, Guillermo Panduro Salas.
De acuerdo con la PNP, la empresa North American Float fue constituida en 1995 y mantuvo sin variaciones su constitución inicial hasta el 2003. En ese momento, cambió su estatuto, se incrementó su capital social y se incorporó la firma Alliance Holding Group Inc., que carecía de RUC y registro como tal en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Esta compañía era representada por Velásquez Portocarrero.
En el 2005, mediante recursos judiciales, Velásquez Portocarrero obtuvo la propiedad de la compañía y el control total, dejando de lado a los dueños originales. En el 2011 inscribió a un nuevo directorio conformado por Leslie Keiko y Karim Tomiki Aragaki Márquez, y Guillermo Panduro Salas, pero nuevamente incurrió en hechos irregulares
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